Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
Money laundering as a phenomenon for affecting foreign trade in Colombia
Citación
Fecha
2019-10-11Autor
Orozco Serna, Tatiana Andrea
Título obtenido
Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional
Palabras claves
; lavado de dinero; comercio exterior
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Resumen
El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, esto debido a que el comercio es una actividad económica sensible, por tal razón el delito se puede presentar de manera directa e indirecta, sin importar cuál sea el país y el origen de dicho ilícito.
The present essay makes reference and presents important data collection with different sources, the purpose is to know the crime of money laundering as a phenomenon for the affectation to foreign trade in Colombia, this because trade is a sensitive economic activity, therefore reason the crime can be presented directly and indirectly, regardless of the country and the origin of said wrongdoing.