Mostrar el registro sencillo del ítem
Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
| dc.contributor.advisor | Contreras Fernández, Aristides Baldomero | spa |
| dc.contributor.author | Orozco Serna, Tatiana Andrea | |
| dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-02-10T17:55:13Z | |
| dc.date.available | 2020-02-10T17:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/34843 | |
| dc.description.abstract | El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, esto debido a que el comercio es una actividad económica sensible, por tal razón el delito se puede presentar de manera directa e indirecta, sin importar cuál sea el país y el origen de dicho ilícito. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Contenido 1 Lavado de Activos 4 1.1 Historia de Lavado de Activos 4 1.2 Concepto 5 1.3 Modalidades 6 2 Comercio Exterior 9 2.1 Concepto CE 9 2.2 Modalidades del Comercio Exterior 10 3 Actores y consecuencias del LA en el CE 11 4 Afectación del LA al CE 15 4.1 Relación entre el LA y el CE 15 4.2 Efectos del LA en el CE 16 4.3 Modalidades del LA en el CE 17 4.4 Riesgos empresariales 18 5 Herramientas de Prevención 19 5.1 Alcance de las herramientas de prevención en Colombia 20 6 Conclusiones 23 7 Referencias 26 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.title | Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO | spa |
| dc.subject.lemb | COMERCIO EXTERIOR | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.abstractenglish | The present essay makes reference and presents important data collection with different sources, the purpose is to know the crime of money laundering as a phenomenon for the affectation to foreign trade in Colombia, this because trade is a sensitive economic activity, therefore reason the crime can be presented directly and indirectly, regardless of the country and the origin of said wrongdoing. | eng |
| dc.title.translated | Money laundering as a phenomenon for affecting foreign trade in Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Money Laundering | spa |
| dc.subject.keywords | foreign trade | spa |
| dc.subject.keywords | illicit | spa |
| dc.subject.keywords | crime | spa |
| dc.publisher.program | Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional | spa |
| dc.creator.degreename | Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.publisher.faculty | Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.relation.references | Busines Alliance For Secure Commerce. (Diciembre de 2018). Obtenido de World BASC Organization Lanza nueva version dela norma y estandares internacionales BASC Versión 5-2017: http://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-la-norma-y-estandares-internacionales-basc | spa |
| dc.relation.references | Busines Alliance For Secure Commerce. (Diciembre de 2018). Obtenido de World BASC Organization Lanza nueva version dela norma y estandares internacionales BASC Versión 5-2017: http://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-la-norma-y-estandares-internacionales-basc | spa |
| dc.relation.references | Defensa, M. d. (2013). Observatorio de Drogas de Colombia: Lavado de Activos. Obtenido de Observatorio de Drogasde Colombia: Lavado de Activos. | spa |
| dc.relation.references | Dian,(2019) Guía de Normatividad ALA/CFT Obtenido de: https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/Documents/Guia%20de%20normatividad%20ALACFT.pdf | spa |
| dc.relation.references | Eafit. (2018). Obtenido de Auditoria para la prevención de Lavado de Activos: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/auditoria-control/b17.pdf | spa |
| dc.relation.references | Economipedia. (Noviembre de 2018). Obtenido de Exportaciones e Importaciones: comercio exterior: https://economipedia.com/definiciones/comercio-exterior | spa |
| dc.relation.references | El PAcCt, Europa-Latinoamérica. (enero de 2019). Obtenido de http://www.elpaccto.eu/noticias/16-paises-de-america-latina-contra-el-lavado-de-activos/ | spa |
| dc.relation.references | Fiscalia General de la Nación. (Enero de 2019). Obtenido de Boletín 24997 (Caen las cabezas de la atroz modalidad de envio de correos humanos con dólares ingeridos: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/lavado-de-activos/caen-las-cabezas-de-la-atroz-modalidad-de-envio-de-correos-humanos-con-dolares-ingeridos/ | spa |
| dc.relation.references | Forbes. (Noviembre de 2018). Obtenido de Paraíso Fiscal: http://forbes.es/business/10095/como-funciona-un-paraiso-fiscal/ | spa |
| dc.relation.references | Gafilat. (2019). Obtenido de Ejercicio Bienal Tipologías Regionales (Casos y Tipologias Regionales 2017-2018): https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/tipologias-17/3126-informe-tipologias-regionales-gafilat-2018/file | spa |
| dc.relation.references | Gafilat. (2019). Obtenido de Informe de Evaluación Mytua (Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (3ra Ronda): https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia/evaluaciones-mutuas-4/64-colombia-3era-ronda-2008/file | spa |
| dc.relation.references | Global Financial Integrity. (s.f.). Obtenido de https://www.gfintegrity.org/ | spa |
| dc.relation.references | Global Financial Integrity . (2018). Obtenido de Flujos Financieros ilícitos hacia y desde países en desarrollo 2005-2014: https://www.gfintegrity.org/ | spa |
| dc.relation.references | Gobierno Digital de Colombia . (2018). Obtenido de Datos Abierto, Estadisticas de comercio; Estadisticas de importaciones de Colombia y hacia Colombia : https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Estad-sticas-de-Comercio-Exterior-de-Colombia/bny5-ancf/data | spa |
| dc.relation.references | Infolat. (Enero de 2019). Obtenido de Lavado de Activos en Colombia: cifras: https://www.infolaft.com/lavado-de-activos-en-colombia-cifras/ | spa |
| dc.relation.references | OEA - Organización de Estados Americanos (2018) “Lavado de Activos en Operaciones de Comercio Exterior: Herramientas para el desarrollo de investigaciones” Agenda Taller Regional Lima 2018.pdf Obtenido de: http://www.cicad.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=4738 | spa |
| dc.relation.references | Republica de Paraguay; Secretaria Prevencion de Lavado de dinero o bienes. (s.f.). Obtenido de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/5-sobre-el-lavado-de-dinero/13-concepto-y-origen-del-lavado-de-dinero | spa |
| dc.relation.references | Superintendecia Financiera de Colombia . (2008). Derogación, modificacion e incorporación de formatos e intructivos relacionados con el reporte de infromacion a la Unidad Administrativa Especial de información y Análisis Financiero UIAF y precisiones al SARLAT (Circular Externa 026 de 2008). | spa |
| dc.relation.references | Uiaf. (Diciembre de 2018). Obtenido de Unidad de Análisis Financiero, Gobierno de Chile: https://www.uaf.cl/lavado/previene.aspx | spa |
| dc.relation.references | Uiaf. (2018). Obtenido de Lavado de Activos : https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activos | spa |
| dc.relation.references | V, S. C. (2017). El Crimen Organizado en America Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reacciones. | spa |
| dc.relation.references | (s.f.). Obtenido de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activos | spa |
| dc.relation.references | (s.f.). Obtenido de https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-penal-42846002 | spa |
| dc.relation.references | (s.f). Obtenido de https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-para-evitar-lavado-de-activos/249176 | spa |
| dc.relation.references | (s.f). Obtenido de https://www.rcnradio.com/judicial/empresarios-vinculados-al-caso-odebrecht-deberan-responder-por-lavado-de-activos | spa |
| dc.relation.references | (s.f). Obtenido de https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/empresas-de-vigilancia-privada-tendran-que-informar-lavado-de-activos-a-supervigilancia/251756 | spa |
| dc.relation.references | Anti lavado de dinero. (Diciembre de 2018). Obtenido de GAFILAT: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-organizaciones-articulo.php?id=6&title=gafisud | spa |
| dc.relation.references | Asociacion de Especialistas Certificados Financieros . (s.f.). Obtenido de https://www.delitosfinancieros.org/ | spa |
| dc.relation.references | Basc. (s.f.). Obtenido de https://web.bascbogota.com/ | spa |
| dc.relation.references | Blanqueo de Capitales. (Diciembre de 2018). Obtenido de http://seoanepedreira.es/historia-del-blanqueo-capitales-o-lavado-de-dinero-ii/ | spa |
| dc.subject.proposal | Comercio Exterior | spa |
| dc.subject.proposal | Lavado de Activos | spa |
| dc.subject.proposal | Delito | spa |
| dc.subject.proposal | Ilícito | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019