Listar7. Pregrados por tema "LAVADO DE DINERO"
Mostrando ítems 1-20 de 27
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Afectación por desconocimiento de la implicación que trae consigo el lavado de activos en pequeños modelos de negocio. Caso de estudio
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-10-01El lavado de activos es un delito que siempre ha estado presente en la sociedad colombiana debido a la bonanza marimbera, se pudo evidenciar como grandes cantidades de dinero trataban de circular en el país de manera legal ... -
Análisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-Brasilera
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-05-17El lavado de activos usualmente es una transgresión que proviene de otros crímenes como el narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro o el enriquecimiento ilícito. Aunque se suele cometer en cualquier ... -
Análisis del narcotráfico en Colombia a través de las normas internacionales BASC
(Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2021-01-19El Comercio Internacional es la actividad de intercambio de bienes y servicios entre países. Este tipo de comercio encontró como tal su auge en la segunda mitad del siglo XX con las inversiones extranjeras que los países ... -
Articulación de la norma internacional BASC con otras normas aplicables a la protección de infraestructuras críticas con enfoque portuario, para garantizar eficientes operaciones de comercio internacional en Colombia
(Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Ciencias Básicas - Biología Aplicada)Fecha:2020-04-23Partiendo de la idea de mejorar la seguridad del comercio internacional y con el fin de demostrar la importancia de garantizar la protección y prevención de las infraestructuras críticas, se llevan a cabo esquemas de ... -
Aspectos para identificar lavado de activos
(Facultad de Ciencias Económicas, Contaduría Pública, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2013-04-29Las organizaciones criminales han buscado a través del delito obtener un beneficio económico para sus integrantes, lo que se constituye en su objetivo de ser, destacándose que en épocas antiquísimas el adquirir fortunas ... -
BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF
(Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2022-04-04Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del ... -
Las Criptomonedas: Una nueva modalidad de Lavado de Activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-03-28El presente ensayo es una descripción y análisis de como las monedas virtuales " criptomonedas" como el Bitcoin han jugado un papel fundamental en la transformación del sistema financiero en Colombia, generando la necesidad ... -
Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-04-09El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios ... -
Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-07-19El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades ... -
Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2015-05-05Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad ... -
Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva América de Cali
(Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2021-12-01El siguiente ensayo pretende, a partir de los casos de Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S.A. y América de Cali S.A., exponer el impacto negativo que tiene en una empresa la materialización de los riesgos relacionados ... -
Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-11-26El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, ... -
Incidencia del lavado de activos en la seguridad en empresas de transporte terrestre
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-12-12Ante los nuevos desafíos del siglo XXI en materia de competitividad internacional y seguridad, es necesario que países como Colombia desarrollen nuevas políticas económicas y de seguridad que permitan ponerle fin a esta ... -
Influencia del uso de las criptomonedas en el lavado de dinero y su relación con el desarrollo económico
(Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2022-06-24Análisis de la relación que existe entre la actividad ilícita del lavado de dinero con el uso de las criptomonedas y su impacto en la economía mundial, para esto se explicará en primera instancia el origen de las variables ... -
Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-10-11El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, ... -
Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2014-04-23El presente ensayo es una descripción y análisis del delito del Lavado de Activos en Colombia, destacando como primera medida las épocas en las que este delito cobró auge importante y significativo en el país, que se ha ... -
Lavado de activos en el sector inmobiliario colombiano
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Politicos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2018-04-17El presente ensayo es una descripción y análisis de cómo puede verse vulnerado el sector inmobiliario a través del Lavado de Activos, abarcando desde un principio las definiciones de lavado de activos y su funcionamiento ... -
El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-01-26El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y ... -
Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
(Facultad de Ciencias Económicas, Contaduría Pública, Ciencias Económicas - Contaduria Pública, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2017-06-21El lavado de dinero es uno de los fenómenos delictivos más comunes en Colombia y el mundo, donde a pesar de los grandes esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales es un delito que sigue causando problemas a ... -
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2015-05-05El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, ...