Fecha:2019-04-04

este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la ...

Fecha:2018-04-16

La creación o establecimiento de diferentes empresas internacionales en Colombia es un proceso que trae consigo muchos beneficios para el país ya que le permite desarrollarse competitivamente en diferentes mercados frente ...

Fecha:2018-09-21

El ensayo centra su análisis en identificar la problemática que tiene la empresa Ecopetrol frente a uno de los mayores delitos y que genera grandes pérdidas, y este es la afectación al transporte de derivados a través de ...

Fecha:2018-01-22

Al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a Colombia se la han planteado varias exigencias que además de normas técnicas y reformas políticas, jurídicas y económicas buscan que ...

Fecha:2017-03-17

El documento hace un esbozo de la denominada ciberdelincuencia y los efectos dañinos que podría generar en las empresas certificadas en BASC. De la misma manera hace una revisión sobre el ciberdelito y las diferentes formas ...

Fecha:2013

Abordar el tema de la seguridad en Colombia desde la perspectiva del ciudadano común y corriente, es algo sorprendentemente fácil y sencillo, porque no va más allá de los límites de lo que vivimos en nuestras vidas ...