El impacto social del lavado de dinero y las pirámides en Colombia
Citación
Date
2013-04-292010
Author
Rojas Salinas, Araceli
Navarro Del Río, Jaime Enrique
Obtained degree
Especialista en Control Interno
Publisher
Universidad Militar Nueva Granada
Key words
; lavado de dinero - empresas; auditoria - empresas; auditoria fiscal - empresas
Metadata
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Abstract
Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por las pirámides financieras, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas de amparo a la emergencia social con las cuales se modificaron el Código Penal Colombiano, el objetivo de esta modificación es sancionar de manera ejemplar a los captadores ilegales de dinero. Aparentemente la improvisación legislativa en materia de delitos financieros, y la ausencia de una política criminal, son los factores que permitieron el desarrollo de esta cadena de fraudes, que solamente dejaron como consecuencia el enriquecimiento de unos pocos a causa del empobrecimiento de muchos colombianos en gran parte del sur del país. Estos lamentables sucesos solo dejarían finales trágicos ocasionados por la ira y el desespero de la gente que todo lo perdió en su afán de conseguir fortuna rápida y fácil
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- Control Interno [323]