Fraude en transferencias bancarias a proveedores
Fraud in bank transfers to suppliers
Citación
Fecha
2020-11-27Autor
Castellanos Arias, Cindy Caterine
Título obtenido
Especialista en Revisoría Fiscal
Palabras claves
; bancos - medidas de seguridad; informacion - medidas de seguridad; delitos economicos
Metadatos
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Resumen
En la actualidad se realizan diversos tipos de fraude entre los que se encuentran estafas telefónicas,
estafas vía electrónica a través de internet, estafas personales, estafas por rifas y muchas más,
afectando el flujo de caja de las organizaciones, en la última década se ha aumentado el fraude
electrónico el cual ha generado un colapso mundial, ya que este problema no escatima en si la
organización es grande o pequeña lo que le importa es cometer el delito, esto hace que las empresas
tengan que responder por los pagos no causados y perder dinero adicional que no tienen en sus
cuentas por pagar y dejar de cumplir con otras obligaciones ya causadas lo cual hace que las
compañías pidan créditos a entidades bancarias y paguen costos adicionales, donde se evidencia
que los stakeholders juegan un papel importante en este tipo de fraudes, porque son las mentes que
materializan el robo y saben hasta dónde pueden llegar sin ser descubiertos.
Es por esto que el control interno de las organizaciones debe blindarse en un cien por ciento y
aumentar sus procesos en cuanto a que no sean vulnerados y puedan generar fraudes millonarios.v
At present, various types of fraud are carried out, including telephone scams, electronic scams
through the Internet, personal scams, raffle scams and many more, affecting the cash flow of
organizations, in the last decade it has been increased electronic fraud which has generated a
worldwide collapse, since this problem does not skimp on whether the organization is large or
small, what matters is committing the crime, this makes companies have to respond for payments
not caused and lose additional money that they do not have in their accounts payable and stop
FRAUDE EN TRANSFERENCIAS BANCARIAS A PROVEEDORES
complying with other obligations already caused, which makes companies request loans from
banks and pay additional costs, where it is evidenced that stakeholders play an important role in
this type of fraud , because they are the minds that materialize the theft and know how far they can
go without being discovered.
Therefore the internal control of organizations must be shielded one hundred percent and increase
their processes in that they are not violated and can generate millionaire fraud.
Colecciones
- Revisoría Fiscal [267]