ListarContaduría Pública por tema "LAVADO DE DINERO"
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Aspectos para identificar lavado de activos
(Facultad de Ciencias Económicas, Contaduría Pública, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2013-04-29Las organizaciones criminales han buscado a través del delito obtener un beneficio económico para sus integrantes, lo que se constituye en su objetivo de ser, destacándose que en épocas antiquísimas el adquirir fortunas ... -
Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
(Facultad de Ciencias Económicas, Contaduría Pública, Ciencias Económicas - Contaduria Pública, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2017-06-21El lavado de dinero es uno de los fenómenos delictivos más comunes en Colombia y el mundo, donde a pesar de los grandes esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales es un delito que sigue causando problemas a ...