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dc.contributor.advisorChávez, Renzo David
dc.contributor.authorGómez, Natalia
dc.contributor.authorGómez Gaitán, Natalia
dc.date.accessioned2022-09-19T20:15:14Z
dc.date.available2022-09-19T20:15:14Z
dc.date.issued2022-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/41472
dc.description.abstractLos actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llevando así a las empresas a una quiebra, pero a su vez se encuentra en juego la reputación y el buen nombre tanto de las organizaciones como del país. Colombia en los últimos años ha implementado diversas estrategias para la prevención del LA/FT , en especial ha reforzado la cooperación del suministro de información a través de la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y nuevas alianzas de carácter público-privado entre el gobierno colombiano y el BASC .spa
dc.format.mimetypeapplicaction/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleBASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAFspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2*
dc.subject.lembCOMERCIO INTERNACIONALspa
dc.subject.lembTERRORISMOspa
dc.subject.lembLAVADO DE DINEROspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradospa
dc.description.abstractenglishThe actors that are part of the foreign trade sector are exposed to different risks during the development of their activities, among the most common is money laundering and terrorist financing, these phenomena can generate damage in the financial area thus leading companies to bankruptcy, but in turn the reputation and good name of both organizations and the country is at stake. Colombia in recent years has implemented various strategies for the prevention of ML / FT, especially has strengthened cooperation in the provision of information through the creation of the Information and Financial Analysis Unit (UIAF) and new public-private partnerships between the Colombian government and the BASC.spa
dc.title.translatedBASC from business cooperation to governmental cooperation in the area of Money Laundering and Terrorist Financing, UIAF casespa
dc.subject.keywordsBusiness Alliance for Secure Comerce (BASC)spa
dc.subject.keywordsInternational tradespa
dc.subject.keywordsSecure tradespa
dc.subject.keywordsterrorist financingspa
dc.subject.keywordsMoney launderingspa
dc.publisher.programRelaciones Internacionales y Estudios Políticosspa
dc.creator.degreenameProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticosspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.publisher.facultyFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridadspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalspa
dc.relation.referenceshttp://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3756/3944spa
dc.relation.referenceshttps://web.bascbogota.com/node/1spa
dc.relation.referenceshttps://eprints.ucm.es/id/eprint/61590/1/El%20terrorismo%20internacional%20en%20Afganistan%202000_2018.pdfspa
dc.relation.referenceshttp://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/etapas_nrs/etapa3.htmlspa
dc.relation.referenceshttps://holasa.com.co/contenidos/images/gobierno_corporativo/manual-de-gestion-de-riesgos-de-laft-111200-1.pdf)spa
dc.relation.referenceshttps://www.infolaft.com/lavado-de-activos-en-colombia-cifras/spa
dc.relation.referenceshttps://www.infolaft.com/sistemas-de-prevencion-laft-vigentes-en-colombia-jun-11/spa
dc.relation.referenceshttps://www.infolaft.com/detalles-de-la-identificacion-del-riesgo/spa
dc.relation.referenceshttps://www.infolaft.com/que-es-sarlaftspa
dc.relation.referenceshttps://www.infolaft.com/la-identificacion-del-riesgo-laft-con-base-en-tipologias/spa
dc.relation.referenceshttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6288spa
dc.relation.referenceshttps://norcolombia.ucoz.com/CODIGO_PENAL_COLOMBIANO.pdfspa
dc.relation.referenceshttps://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13743/angie-3.pdf?sequence=2&isAllowed=yspa
dc.relation.referenceshttps://www.auditool.org/blog/compliance/7994-monitoreo-del-riesgo-la-ft-fpadmspa
dc.relation.referenceshttp://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/LavadoDeActivos.pdfspa
dc.relation.referenceshttps://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32sp.pdfspa
dc.relation.referenceshttps://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC-Gestion/article/view/124/79spa
dc.relation.referenceshttps://www.youtube.com/watch?v=kOCRivrmf4gspa
dc.relation.referenceshttps://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/financiacion_terrorismospa
dc.relation.referenceshttps://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activosspa
dc.relation.referenceshttps://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/quienes_somosspa
dc.relation.referenceshttps://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias_comunicados/uiaf_basc_firman_convenio_30925spa
dc.relation.referenceshttps://www.redalyc.org/journal/5526/552656690002/html/spa
dc.relation.referenceshttps://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.htmlspa
dc.subject.proposalAlianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC)spa
dc.subject.proposalComercio internacionalspa
dc.subject.proposalComercio segurospa
dc.subject.proposalFinanciación del terrorismospa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f*
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Militar Nueva Granadaspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granadaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unimilitar.edu.cospa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.coverage.sedeCalle 100spa


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