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El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
(Facultad de Estudios a Distancia, Administración de Empresas, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2017-02-10Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos ...