Listar Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad por autor "Sanchez, German"
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El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
Cañon Figueroa, Carlos Andres (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2015-05-05El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, ...