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Mostrando ítems 1-10 de 94
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo
Fecha:2015-10-23
Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades ...
Exportación de productos no tradicionales del departamento de Boyacá
Fecha:2015-01-27
En este documento se explica cómo empresas productoras de productos no tradicionales del departamento de Boyacá a las que se les podría denominar casos de éxito lograron superar cualquier tipo de obstáculo e ...
Mafia Albano-kosovar y su impacto en Europa
Fecha:2015-10-01
El crimen ha tenido diversas configuraciones a lo largo de la historia, esto ha
permitido una evolución de la crueldad y formas negativas en la que cada ser
humano actúa conforme a poner en preponderancia sus intereses ...
Disputa por el control de territorios estratégicos por parte de grupos ilegales en Buenaventura
Fecha:2015-10-06
A pesar de las grandes ventajas de Buenaventura, el conflicto que sostienen los grupos armados ilegales con la población civil y la fuerza pública, lo cual sumado a la corrupción y falta de gerencia de sus dirigentes ...
Eficacia de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa e instituciones competentes que previenen el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de los grupos armados al margen de la ley y las redes del crimen organizado
Fecha:2015-10-02
Este estudio tiene como objetivo general estudiar y analizar las politicas publicas que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa e Instituciones competentes han diseñado para combatir el accionar de los grupos armados ...
Paralelismo Socialismo vs Capitalismo: Su aporte a la historia Mundial
Fecha:2015-08-11
El Socialismo y el Capitalismo han sido las teorías e ideologías que han rivalizado en el transcurso de la historia mundial, por lo que es importante establecer el legado que dejó cada uno de ellas en cada Estado en el ...
Importancia de la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia
Fecha:2015-10-06
En este texto se pretende desarrollar un análisis acerca de cómo se ha logrado consolidar el Operador Económico Autorizado en Colombia (OEA), el cual busca promover la seguridad en las operaciones de comercio exterior ...
Guajira, fenómeno de contrabando y su relación con el lavado de activos
Fecha:2015-06-13
La Guajira es una región complicada; ahí se confabulan varios escenarios de problemática permanente, una geografía diversa en su totalidad caracterizada por amplias llanuras y áreas desérticas; comunidades nativas de ...
Gestión eficiente de la gerencia de seguridad con bajo presupuesto
Fecha:2015-10-23
Pocas empresas entienden en realidad que la reducción presupuestaria en el área de seguridad es un aspecto que afecta a toda la entidad, la falta de dinero para temas de vigilancia por ser considerado como un gasto es uno ...
Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
Fecha:2015-05-05
Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su
impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia
de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad ...