Fecha:2019-04-04

este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la ...

Fecha:2016-03-18

Este documento tiene como objetivo central el de describir la importancia que tiene la gestión de riesgos y seguridad desde diferentes frentes de acción en la estructuración de estrategias para la lucha contra los crímenes ...

Fecha:2015-05-05

El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, ...

Fecha:2019-04-09

Al realizar este ensayo se pretenden hallar los retos de las normas ISO 28000, 28001 y BASC al enfrentar los fenómenos de grupos armados ilegales en el comercio colombiano, los cuales representan un riesgo al estar ...

Fecha:2019-04-09

El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios ...