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Mostrando ítems 1-2 de 2
Controles riesgos y amenazas en el comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos
Fecha:2019-02-21
El presente ensayo tiene como objetivo analizar las principales consecuencias; tanto negativas como positivas, que tiene Colombia en relación con los controles, riesgos y amenazas del comercio Internacional con Estados ...
Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
Fecha:2019-04-04
este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la ...