ListarRelaciones Internacionales y Estudios Políticos por tema "DELITOS ECONOMICOS"

Mostrando ítems 1-6 de 6

    • El contrabando como problema de seguridad nacional- uso de la norma BASC y recomendaciones de la OCDE 

      Cifuentes Arenas, María Alejandra (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Politicos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2018-01-22
      Al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a Colombia se la han planteado varias exigencias que además de normas técnicas y reformas políticas, jurídicas y económicas buscan que ...

    • Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos 

      Quiroga Martinez, Angie Maritza (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2015-05-05
      Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad ...

    • Implicaciones políticas, económicas y geoestratégicas de Colombia en el posconflicto 

      Garzón Rincón, Carlos Andrés (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Politicos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2013
      Analizar las repercusiones políticas, económicas y geopolíticas de la firma del acuerdo de paz entre Colombia y los grupos insurgentes que desde tiempo atrás han generado focos de inseguridad e inestabilidad política ...

    • Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal 

      Caldas Portela, Tania Camila (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2014-04-23
      El presente ensayo es una descripción y análisis del delito del Lavado de Activos en Colombia, destacando como primera medida las épocas en las que este delito cobró auge importante y significativo en el país, que se ha ...

    • Prevención del lavado activos en cadena de suministros 

      Herrera Salazar, Luis Alberto (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2016-09-19
      El presente ensayo trata sobre la actuación que tiene el delito de lavado de activos dentro de la cadena de suministros. Debido a que este espacio posee características llamativas para que organizaciones delincuenciales ...

    • La prevención del lavado de activos en colombia 

      Bueno Ladino, Diego Felipe (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2015-08-04
      La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino ...