ListarRelaciones Internacionales y Estudios Políticos por tema "FRAUDE - PREVENCION"

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    • La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia 

      Quintero Niño, Karen Julieth (Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)
      Fecha:2016-07-19
      En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados ...