ListarRelaciones Internacionales y Estudios Políticos por tema "LAVADO DE DINERO"
Mostrando ítems 1-16 de 16
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Análisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-Brasilera
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-05-17El lavado de activos usualmente es una transgresión que proviene de otros crímenes como el narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro o el enriquecimiento ilícito. Aunque se suele cometer en cualquier ... -
Análisis del narcotráfico en Colombia a través de las normas internacionales BASC
(Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2021-01-19El Comercio Internacional es la actividad de intercambio de bienes y servicios entre países. Este tipo de comercio encontró como tal su auge en la segunda mitad del siglo XX con las inversiones extranjeras que los países ... -
BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF
(Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2022-04-04Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del ... -
Las Criptomonedas: Una nueva modalidad de Lavado de Activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-03-28El presente ensayo es una descripción y análisis de como las monedas virtuales " criptomonedas" como el Bitcoin han jugado un papel fundamental en la transformación del sistema financiero en Colombia, generando la necesidad ... -
Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-04-09El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios ... -
Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2015-05-05Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad ... -
Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva América de Cali
(Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2021-12-01El siguiente ensayo pretende, a partir de los casos de Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S.A. y América de Cali S.A., exponer el impacto negativo que tiene en una empresa la materialización de los riesgos relacionados ... -
Incidencia del lavado de activos en la seguridad en empresas de transporte terrestre
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-12-12Ante los nuevos desafíos del siglo XXI en materia de competitividad internacional y seguridad, es necesario que países como Colombia desarrollen nuevas políticas económicas y de seguridad que permitan ponerle fin a esta ... -
Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2014-04-23El presente ensayo es una descripción y análisis del delito del Lavado de Activos en Colombia, destacando como primera medida las épocas en las que este delito cobró auge importante y significativo en el país, que se ha ... -
Lavado de activos en el sector inmobiliario colombiano
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Politicos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2018-04-17El presente ensayo es una descripción y análisis de cómo puede verse vulnerado el sector inmobiliario a través del Lavado de Activos, abarcando desde un principio las definiciones de lavado de activos y su funcionamiento ... -
El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-01-26El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y ... -
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2015-05-05El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, ... -
Prevención del lavado activos en cadena de suministros
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-09-19El presente ensayo trata sobre la actuación que tiene el delito de lavado de activos dentro de la cadena de suministros. Debido a que este espacio posee características llamativas para que organizaciones delincuenciales ... -
Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2019-04-04este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la ... -
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2015-10-23Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades ... -
La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada)Fecha:2016-07-19En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados ...
