Mostrar el registro sencillo del ítem
Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas
dc.contributor.advisor | Méndez Cortés, Álvaro | spa |
dc.contributor.author | Preciado Arias, Katherin Julieth | |
dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T19:57:46Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T22:14:51Z | |
dc.date.available | 2015-09-01T19:57:46Z | |
dc.date.available | 2019-12-26T22:14:51Z | |
dc.date.issued | 2015-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/6281 | |
dc.description.abstract | En términos concretos, un delito hace referencia a la conducta o al conjunto de éstas, ya sean por acción u omisión, que por su naturaleza, características y repercusiones, van en contra de las leyes establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, así como por los distintos organismos de control. Por lo general, estos actos ilegales y anticonstitucionales, desencadenan una serie de consecuencias negativas para la sociedad y sus instituciones. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | LISTA CLINTON - COLOMBIA | spa |
dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO - PREVENCION | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.description.abstractenglish | In concrete terms, a crime refers to behavior or the whole of these, either by action or omission, by their nature, characteristics and impact, go against the laws established by national and international authorities, as well as the various control agencies. In general, these illegal and unconstitutional acts triggered a series of negative consequences for society and its institutions. | eng |
dc.title.translated | List Clinton as a parameter for the acceptance of clients and contractors | spa |
dc.subject.keywords | Companies | spa |
dc.subject.keywords | Risks | spa |
dc.subject.keywords | Money laundering | spa |
dc.subject.keywords | the money-laundering prevention measures | spa |
dc.subject.keywords | List Clinton | spa |
dc.publisher.program | Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional | spa |
dc.creator.degreename | Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.relation.references | Business Alliance for Secure Commerce – BASC. Bases de datos – Verificación de Personal y Asociados de Negocio. Recuperado de http://www.bascantioquia.org/EnlacesInteres.aspx | spa |
dc.relation.references | Cámara de Comercio de Medellín. (2013). Semana de actualización tributaria. Lavado de activos terrorismo fraude auditoria forense. Recuperado de http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/Auditoria%20Forense%20-%20Prevencion%20de%20Lavados%20de%20Activos%20Fraude%20-Terrorismo.pdf | spa |
dc.relation.references | Constitución Política de Colombia. (2003). Título II. De los Derechos, las garantías y los deberes. Capítulo I. De los derechos fundamentales. Artículo 15 (p. 15 y 16). Bogotá: Lito Imperio. | spa |
dc.relation.references | Desarticulan en Medellín la red de lavado de dinero más grande a través de exportaciones de oro. El colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/desarticulan-en-medellin-la- red-de-lavado-de-dinero-mas-grande-a-traves-de-exportaciones-de-oro-EA1112789 | spa |
dc.relation.references | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. (2002). Circular Externa No 0170. Recuperado de http://zonanet.zonafrancabogota.com/www/resources/circular%20lavado%20activos.pdf | spa |
dc.relation.references | Espejel, F. Gabriel, ¿Por qué legalizar el combate al lavado de dinero? Diferentes visiones, Centro de Estudios sociales y de opinión pública. México 2012 | spa |
dc.relation.references | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. (2010). Prevención y control del lavado de activos. (pp. 17 .18). Recuperado de http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catbanca/materiales_archivos/Cap11PREVENCIoN_LAVADO_DE_ACTIVOS2010.pdf | spa |
dc.relation.references | Fernández, G. (2012). Acciones frente al lavado de dinero. En E. Arellano., & G. Fernández (Ed.), ¿Por qué legislar el combate al lavado de activos? Diferentes visiones. (pp. 18 -65). Recuperado de http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Documentos/Combate-lavado-de-dinero.pdf | spa |
dc.relation.references | La Lista Clinton en Colombia y el Mundo. Lista Clinton. Recuperado de http://www.lista-clinton.com/lista-clinton/ | spa |
dc.relation.references | Medina Gallego, Carlos, Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado: capítulo de libro El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales, Buenos Aires, CLACS, 2012 | spa |
dc.relation.references | ¿Qué es la Lista Clinton? Recuperado de https://medium.com/derecho-colombiano-e-internacional/que-es-la-lista-clinton-58973d334093 | spa |
dc.relation.references | Superintendencia de Sociedades. (2015). ABC del lavado del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Recuperado de http://www.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado-de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Paginas/default.aspx | spa |
dc.relation.references | Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia. (2015). Lavado de Activos. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos | spa |
dc.relation.references | Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia. (2015). OFAC – Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos traducción al Español. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7121 | spa |
dc.relation.references | Unidad de información y Análisis Financiero República de Colombia. (2015). Ley de Creación 526/ 1999. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/normatividad_uiaf/ley_creacion_526_1999 | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos | spa |
dc.subject.proposal | Lavado de Activos | spa |
dc.subject.proposal | Medidas de Prevención Contra el Lavado de Activos | spa |
dc.subject.proposal | Lista Clinton | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Militar Nueva Granada | spa |