Browsing Alta Gerencia by Subject "LAVADO DE DINERO"

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    • Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud 

      Cuintaco Masmela, Alex Heimar (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Alta Gerencia)
      Fecha:2017-04-14
      La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden ...

    • Lavado de activos en Colombia 

      Mancera Arce, Jairo Arnulfo (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Alta Gerencia)
      Fecha:2014-11-20
      Con la globalización de la economía mundial, las comunicaciones y los adelantos tecnológicos, las organizaciones criminales tienen más facilidades y opciones para invertir y lavar dinero. Ante esta actividad criminal ...