ListarControl Interno por tema "INSTITUCIONES FINANCIERAS"
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Errores cometidos por entidades financieras públicas en la colocación de microcréditos a microempresas colombianas
(Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)Fecha:2014-11-29La evolución histórica de los Microcréditos viene desde 1976 cuando inició una serie de acontecimientos e impactos positivos por la asignación de estos créditos en el mundo, permitiendo que la vida de muchas personas ... -
La gestión del riesgo operativo y su incidencia en las quejas y reclamos de los clientes de una entidad financiera colombiana
(Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)Fecha:2014-11-27La efectiva Gestión del Riesgo Operativo es una herramienta gerencial muy poderosa dentro de cualquier Organización porque facilita el alcance de los objetivos gerenciales, minimiza las pérdidas económicas y evita la fuga ... -
La importancia de la identificación de los riesgos operativos en una entidad financiera en Colombia
(Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)Fecha:2014-11-29La intención de este artículo es generar una idea que permita contextualizar el Riesgo Operativo en una entidad Financiera en Colombia, para ello me basare en los antecedentes históricos, generalmente el riesgo en las ... -
La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
(Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)Fecha:2014-11-30El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar ...