ListarControl Interno por tema "LAVADO DE DINERO - EMPRESAS"

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    • El impacto social del lavado de dinero y las pirámides en Colombia 

      Rojas Salinas, Araceli; Navarro Del Río, Jaime Enrique (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en control interno)
      Fecha:2013-04-29
      Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por las pirámides financieras, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas de amparo a la emergencia social con las cuales ...