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Mostrando ítems 1-10 de 17
La importancia de la gestión en la prevención del fraude interno en las entidades financieras
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2020-05-16
El fraude interno en las entidades financiera es uno de los más grandes retos a los que se pueden llegar a enfrentan este tipo de organizaciones en cualquier parte del mundo, en especial Colombia un país con una cultura ...
Modalidades de fraude en el proceso de compras en los clubes sociales
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2015-10-31
La presente investigación se orientó a analizar el fraude en el departamento de compras de los clubes sociales por medio del método descriptivo, a través del Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) para dar a conocer ...
Implementación de control interno en la falsificación de firmas de las afiliaciones de una AFP
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2016-03-20
Con el presente trabajo se busca identificar las causas que conlleva a que los funcionarios la fuerza de ventas de determinada AFP, realicen falsificaciones de firma e información errada, en los formatos de afiliación de ...
Responsabilidad social del auditor frente al fraude financiero en el sector bancario
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2019-06-08
La responsabilidad social del auditor se centra en la capacidad de dar un juicio profesional ético con respecto a la emisión de los estados financieros y el cumplimiento de la plataforma estratégica de la entidad, esto a ...
La responsabilidad bancaria por fraudes electrónicos, en busca de la mejora para la entidad XY
Fecha:2020-11-27
Este ensayo contiene una explicación de la responsabilidad de las entidades financieras, frente a los fraudes electrónicos, en donde se ven involucrados los clientes. En el mismo se describen fallos de la Corte Suprema en ...
Análisis forense de dos de los fraudes más representativos del sector salud: el cartel de la hemofilia y el desfalco a través de los recobros
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2019-06-08
Las irregularidades descritas en esta investigación confirman el débil control fiscal en las entidades que manejan los recursos de la salud. Es acertado preguntarse por qué los defraudadores gozan hoy de su libertad aunque ...
Control interno vs el fraude sector asegurador
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2018-06-16
Las cifras de fraude en el sector asegurador no son alentadoras, cada vez crece más este fenómeno, los mayores dolos se comenten en el pago de indemnizaciones, de siniestros de automóviles, seguros obligatorios “SOAT” y ...
¿La ley Sox permite a través del diseño de un modelo de auditoria mejorar el sistema de control interno en la empresa ABC?
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2019-12-07
En los últimos años la labor desempeñada por los auditores ha cambiado teniendo en cuenta que las tendencias del mercado vienen acompañadas de nueva tecnología y que estas a su vez requieren cada vez más de un control ...
Auditoría forense como herramienta para la prevención de fraude por corrupción en el Sector Publico
Fecha:2020-11-28
El presenta trabajo se hizo con el fin de conocer la importancia de la auditoria forense en la prevención y detección de fraudes por corrupción en el sector público, por consiguiente se comienza con el origen, evolución y ...
Importancia de los mecanismos antifraude y anticorrupción en el control interno de la ONG ABC
Fecha:2020-05-18
Este ensayo expone la importancia de la formulación e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción y el fraude en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pertenecientes al tercer sector de acción ...