La prevención del lavado de activos en colombia
Prevention of money laundering in Colombia
Date
2015-08-04Key words
; lavado de dinero – prevencion; delitos economicos
Metadata
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Abstract
La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que esta bien establecido y fuerte con las condenas monetarias a las organizaciones nacionales o multinacionales que promuevan esta actividad ilícita.
Prevention of money laundering in Colombia, is a problem that affects the country's financial sector, since it is 3% of gross domestic product about why the Colombian government determined to establish a legal and regulatory framework through the years has shown that this well-established and strong monetary sentences with national or multinational organizations that promote this illegal activity.