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La prevención del lavado de activos en colombia
| dc.contributor.advisor | Sánchez Pérez, German | spa |
| dc.contributor.author | Bueno Ladino, Diego Felipe | |
| dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T16:20:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T22:29:34Z | |
| dc.date.available | 2015-09-18T16:20:23Z | |
| dc.date.available | 2019-12-26T22:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/6617 | |
| dc.description.abstract | La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que esta bien establecido y fuerte con las condenas monetarias a las organizaciones nacionales o multinacionales que promuevan esta actividad ilícita. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.title | La prevención del lavado de activos en colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO – PREVENCION | spa |
| dc.subject.lemb | DELITOS ECONOMICOS | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.abstractenglish | Prevention of money laundering in Colombia, is a problem that affects the country's financial sector, since it is 3% of gross domestic product about why the Colombian government determined to establish a legal and regulatory framework through the years has shown that this well-established and strong monetary sentences with national or multinational organizations that promote this illegal activity. | eng |
| dc.title.translated | Prevention of money laundering in Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | money laundering | spa |
| dc.subject.keywords | Prevention | spa |
| dc.subject.keywords | legal framework | spa |
| dc.subject.keywords | regulators | spa |
| dc.subject.keywords | law | spa |
| dc.subject.keywords | statute | spa |
| dc.subject.keywords | drug trafficking | spa |
| dc.subject.keywords | groups outside the law | spa |
| dc.subject.keywords | guerrillas | spa |
| dc.subject.keywords | Finance system | spa |
| dc.publisher.program | Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.creator.degreename | Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.relation.references | Castro, German, Enero 20 de 2014, Encrucijada mortal: ¿Legalizar las drogas? Entre lo público y lo privado. | spa |
| dc.relation.references | Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Articulo 323 modificado por el artículo 33 de la ley 1474 de 2011. | spa |
| dc.relation.references | Colombia. Asobancaria. Acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo del Sistema Financiero. Bogotá D.C., 1992-2008. | spa |
| dc.relation.references | Colombia. UIAF, Boletín sobre reportes de operaciones sospechosas – ros 1999-2013, abril de 2014, (consultado el 13 de julio de 2015). | spa |
| dc.relation.references | Dian, 04 Octubre de 2011, Cifras y gestión Informe de Sistema de Seguimiento Estadístico –SSE. | spa |
| dc.relation.references | Eafit, Auditoria para la prevención de lavado de activos, Boletín 70. | spa |
| dc.relation.references | Fullin, Esteban, Junio 5 de 2015, Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio Agricultura - Finagro, Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo | spa |
| dc.relation.references | Ortega, Juan Ricardo. Contrabando y lavado de activos, presentación asobancaria, 2013. | spa |
| dc.relation.references | Suma Legal S.A.S, obligación de implementar mecanismos de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, Marzo de 2014. | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de Sociedades, ABC del lavado de activos y la financiación del terrorismo, 2013 | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-004, Diario Oficial, 19 de Octubre de 2009 | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de Sociedades, Modelo de Gestión del riesgo de LA/FT para el sector real. | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de Sociedades. Circular externa 100-004 de 2009 (7 de Octubre de 2009). | spa |
| dc.relation.references | UIAF, Informe de Gestión Noviembre 2010- Agosto 2012. | spa |
| dc.relation.references | http://www.portafolio.co/economia/estrategia-contra-el-lavado-activos-colombia | spa |
| dc.relation.references | http://www.portafolio.co/economia/lavado-activos-colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Lavado de Activos | spa |
| dc.subject.proposal | Prevencion | spa |
| dc.subject.proposal | marco legal | spa |
| dc.subject.proposal | entes reguladores | spa |
| dc.subject.proposal | ley | spa |
| dc.subject.proposal | estatuto | spa |
| dc.subject.proposal | narcotrafico | spa |
| dc.subject.proposal | grupos al margen de la ley | spa |
| dc.subject.proposal | guerrillas | spa |
| dc.subject.proposal | sistema financiero | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
