Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo
Self-control system and the risk management / ft: stop mechanism of crimes of assets laundering and financing of terrorism
Citación
Fecha
2015-10-23Autor
Cruz Silva, Diana Katerine
Título obtenido
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Palabras claves
; lavado de dinero; terrorismo - finanzas - colombia
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Resumen
Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades para las empresas sujetas a supervisión y aquellas que quieran adoptar este sistema como medio de prevención contra los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
This paper aims to show the extent of the detent mechanism Auto Control System and Risk Management of Money Laundering and Financing of Terrorism (LA Y FT ) proposed by the Superintendence of Companies for companies subject to supervision and those who want to adopt this system as a means of preventing crimes against Money Laundering and Terrorism Financing.