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dc.contributor.advisorSánchez Pérez, Germánspa
dc.contributor.authorCruz Silva, Diana Katerine
dc.coverage.spatialCalle 100spa
dc.date.accessioned2016-01-12T16:43:50Z
dc.date.accessioned2019-12-26T22:29:12Z
dc.date.available2016-01-12T16:43:50Z
dc.date.available2019-12-26T22:29:12Z
dc.date.issued2015-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/7162
dc.description.abstractEste documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades para las empresas sujetas a supervisión y aquellas que quieran adoptar este sistema como medio de prevención contra los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.titleSistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembLAVADO DE DINEROspa
dc.subject.lembTERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIAspa
dc.publisher.departmentFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridadspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishThis paper aims to show the extent of the detent mechanism Auto Control System and Risk Management of Money Laundering and Financing of Terrorism (LA Y FT ) proposed by the Superintendence of Companies for companies subject to supervision and those who want to adopt this system as a means of preventing crimes against Money Laundering and Terrorism Financing.eng
dc.title.translatedSelf-control system and the risk management / ft: stop mechanism of crimes of assets laundering and financing of terrorismspa
dc.subject.keywordsCrimespa
dc.subject.keywordsMoney Launderingspa
dc.subject.keywordsTerrorist Financingspa
dc.subject.keywordsAuto Control Systemspa
dc.subject.keywordsRisk Managementspa
dc.subject.keywordsInformation and Analysis Unit Financial UIAFspa
dc.publisher.programRelaciones Internacionales y Estudios Políticosspa
dc.creator.degreenameProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticosspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
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dc.subject.proposalDelitospa
dc.subject.proposalLavado de Activosspa
dc.subject.proposalFinanciación del Terrorismospa
dc.subject.proposalSistema de Autocontrolspa
dc.subject.proposalGestión del Riesgospa
dc.subject.proposalUnidad de Información y Análisis Financiero UIAFspa
dc.publisher.grantorUniversidad Militar Nueva Granadaspa


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