Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10654/7875
Título : El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela
Título en inglés: Assets Laundering,Terrorism Funding and its effects on international trade in Venezuela
Autor(es): Soto Urbina, Nini Johanna
Fecha: 26-ene-2016
Sede: Calle 100
Resumen : El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y Venezuela, no es la excepción. Las organizaciones delictivas transnacionales han explotado en Venezuela sus debilidades institucionales hasta el punto que han logrado infiltrase en todas las esferas sociales, reclutando fiscales, miembros de la policía y militares, o algún funcionario civil, situación que ha generado un deterioro en los mecanismos de control interno institucional, que haya menos libertad para realizar denuncias, y que el poder judicial no pueda avanzar en las investigaciones, creándose así las condiciones perfectas para el flujo de dineros producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades.
Abstract: Assets laundering and terrorism funding is not a new problem and has world-wide reach, because it is connected to other crimes and at the same time has been able to impact foreign trade, economy and the bank system in many countries of the world and Venezuela, is no exception. Trans-national criminal organizations have exploited in Venezuela its institutional weaknesses to the point they have been able to infiltrate in all the social spheres, recruiting attorney general, political and military members, or any civil official, situation that generates deterioration in the internal institutional control mechanisms, to decrease freedom to file reports and that the legal power does not advance in investigations, in this manner creating the perfect conditions for cash flow produced by unlawful activities in every modality.
Palabra(s) clave(s) LEMB: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
VENEZUELA - ESTUDIO DE CASOS
Aparece en las colecciones: Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

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