El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela

Abstract

El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y Venezuela, no es la excepción. Las organizaciones delictivas transnacionales han explotado en Venezuela sus debilidades institucionales hasta el punto que han logrado infiltrase en todas las esferas sociales, reclutando fiscales, miembros de la policía y militares, o algún funcionario civil, situación que ha generado un deterioro en los mecanismos de control interno institucional, que haya menos libertad para realizar denuncias, y que el poder judicial no pueda avanzar en las investigaciones, creándose así las condiciones perfectas para el flujo de dineros producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades.