El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
The system of administration of risk of asset laundering and financing terrorism (Sarlaft) in the colombian financial system
Citación
Date
2017-02-10Author
Avila Duque, Mayra Alejandra
Obtained degree
Administrador de Empresas
Key words
; administracion de riesgos; lavado de dinero; terrorismo - financiacion; sistema financiero - colombia
Metadata
Show full item record
Documents PDF
Abstract
Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
This essay is carried out with the objective of describing instruments and control parameters which will be aimed at preventing the financial entities from being used as a mechanism for money laundering and the financing of terrorism