BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF
BASC from business cooperation to governmental cooperation in the area of Money Laundering and Terrorist Financing, UIAF case
Citación
Fecha
2022-04-04Autor
Gómez, Natalia
Gómez Gaitán, Natalia
Título obtenido
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Palabras claves
; comercio internacional; terrorismo; lavado de dinero
Metadatos
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Resumen
Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llevando así a las empresas a una quiebra, pero a su vez se encuentra en juego la reputación y el buen nombre tanto de las organizaciones como del país. Colombia en los últimos años ha implementado diversas estrategias para la prevención del LA/FT , en especial ha reforzado la cooperación del suministro de información a través de la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y nuevas alianzas de carácter público-privado entre el gobierno colombiano y el BASC .
The actors that are part of the foreign trade sector are exposed to different risks during the development of their activities, among the most common is money laundering and terrorist financing, these phenomena can generate damage in the financial area thus leading companies to bankruptcy, but in turn the reputation and good name of both organizations and the country is at stake. Colombia in recent years has implemented various strategies for the prevention of ML / FT, especially has strengthened cooperation in the provision of information through the creation of the Information and Financial Analysis Unit (UIAF) and new public-private partnerships between the Colombian government and the BASC.